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PortuguêsOneCoin, el polémico sitio web acusado de ser un esquema Ponzi con criptomonedas, anunció que finalizará operaciones. Este anuncio se realiza meses después que autoridades de Estados Unidos acusaran a…
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La compañía forense de blockchain CipherTrace, informó a Reuters, que las estafas y robos en criptomonedas aumentaron exponencialmente en relación al mismo periodo de tiempo del año pasado. El informe…
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El sitio web del esquema Ponzi de criptomonedas OneCoin finalmente dejó de funcionar, meses después de que las autoridades de Estados Unidos acusaran a uno de sus fundadores por fraude.…
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La policía nacional de Nueva Zelanda ha incautado entre 6.2 y 6.7 millones de dólares neozelandeses en criptomonedas de un hombre que supuestamente estuvo involucrado en la piratería de películas…
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Un jurado federal de Manhattan ha encontrado al abogado Mark S. Scott culpable de ayudar a la cofundadora de OneCoin y actual fugitiva Ruja Ignatova a lavar USD 400 millones.…
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Los fiscales de los Estados Unidos le dijeron a un jurado de Manhattan que al abogado Mark S. Scott se le pagaron USD 50 millones para ayudar a la cofundadora…
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Maksim Zaslavskiy, un programador de Brooklyn y la primera persona en los Estados Unidos en ser condenado por ejecutar una oferta de moneda inicial (ICO) fraudulenta, ha sido condenado a…
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Se alega que Neil Bush recibió USD 300,000 para asistir a una reunión con el cofundador de OneCoin y Ruja Ignatova, actual fugitiva conocida como la “Cryptoqueen” o “Cripto Reina”. Como informó Law360…
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El abogado Mark Scott fue acusado de fraude, debido a estafas con criptomoneda; se le imputa el lavado de unos $ 400 millones de dólares, producto de la comercialización de…
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha arrestado y acusado a dos hombres de Massachusetts por supuestamente hacerse cargo de las cuentas de redes sociales de sus víctimas…
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La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha dado una orden de cese y desista a la Fundación Karatbit para que detenga inmediatamente los negocios no autorizados en…
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El millonario desarrollador de juegos, Marc Merril, fue víctima del singapurense que robó identidades para utilizar la potencia de computación en la nube de Amazon Web Services y Google para…
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La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) ha realizado una actualización adicional a su lista negra de sitios web relacionados con criptomonedas asociadas con el fraude. El…
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Un expatriado canadiense en Dubai ha sido arrestado por vender una criptodivisa fraudulenta y una gran cantidad de otros planes para hacerse rico rápidamente. Como informó Gulf News el 30 de octubre,…
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Como sabemos, el ciberespacio tiene bastantes problemas de seguridad, y las criptomonedas no están exentas de estos problemas, puesto que han existido diversos hackeos, malwares, estafas y otros delitos a…
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Michael Terpin, víctima del cambio de SIM, escribió una carta abierta al Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC), Ajit Pai. En su carta, publicada…
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El congresista brasileño Aureo Ribeiro, autor de un proyecto de ley que pretende regular el criptomercado brasileño, solicitó la apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria (PCI) para investigar el…
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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos anunció la presentación de una demanda civil contra Circle Society, con sede en Nevada. Los demandados…
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Jen McAdam, residente en Glasgow, afirma que los partidarios de la supuesta estafa de OneCoin están enviando sus amenazas de muerte, principalmente a través de Facebook. Amenazas de muerte denunciadas a la…
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Litecoin (LTC) y otras altcoins se están volviendo cada vez más frecuentes entre los cripto”sextorsionistas” ya que les permiten evitar ser detectados más fácilmente, según una nueva investigación. De acuerdo…
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Los ejecutivos del Banco de Irlanda (BOI) han optado por no testificar ante el Gobierno de Estados Unidos en los procesos penales relacionados con un esquema de lavado de dinero…
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La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el principal regulador financiero del Reino Unido, ha visto un aumento del 74% en las investigaciones relacionadas con criptomonedas en 2019 hasta ahora. Un…
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El contrato inteligente de Ethereum (ETH) FairWin, recientemente acusado de ser el fraude de mayor crecimiento en Ethereum, se vació. De acuerdo con los datos de Etherscan, al cierre de esta…
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El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha ordenado a la supuesta empresa de criptomonedas Longfin que pague un total de USD…
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Supuestamente, el mayor contrato de Ethereum en la industria, denominado FairWin, está poniendo en riesgo los fondos de los usuarios y continúa consumiendo una gran cantidad de gas en la…
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Atlas Quantum, el exchange de criptomonedas brasileño y supuesto esquema piramidal, rechazó los plazos judiciales para resolver sus retiros retrasados de Bitcoin (BTC). Atlas Quantum puede constituir una pirámide financiera…
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La división británica del exchange de criptomonedas Coinbase resolvió una batalla legal de dos meses con un hombre que perdió 80 Bitcoins (BTC) en un ataque de phishing por correo…
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