OneCoin, el polémico sitio web acusado de ser un esquema Ponzi con criptomonedas, anunció que finalizará operaciones. Este anuncio se realiza meses después que autoridades de Estados Unidos acusaran a…
La compañía forense de blockchain CipherTrace, informó a Reuters, que las estafas y robos en criptomonedas aumentaron exponencialmente en relación al mismo periodo de tiempo del año pasado. El informe…
El sitio web del esquema Ponzi de criptomonedas OneCoin finalmente dejó de funcionar, meses después de que las autoridades de Estados Unidos acusaran a uno de sus fundadores por fraude.…
La policía nacional de Nueva Zelanda ha incautado entre 6.2 y 6.7 millones de dólares neozelandeses en criptomonedas de un hombre que supuestamente estuvo involucrado en la piratería de películas…
Un jurado federal de Manhattan ha encontrado al abogado Mark S. Scott culpable de ayudar a la cofundadora de OneCoin y actual fugitiva Ruja Ignatova a lavar USD 400 millones.…
Los fiscales de los Estados Unidos le dijeron a un jurado de Manhattan que al abogado Mark S. Scott se le pagaron USD 50 millones para ayudar a la cofundadora…
Maksim Zaslavskiy, un programador de Brooklyn y la primera persona en los Estados Unidos en ser condenado por ejecutar una oferta de moneda inicial (ICO) fraudulenta, ha sido condenado a…
Se alega que Neil Bush recibió USD 300,000 para asistir a una reunión con el cofundador de OneCoin y Ruja Ignatova, actual fugitiva conocida como la “Cryptoqueen” o “Cripto Reina”. Como informó Law360…
El abogado Mark Scott fue acusado de fraude, debido a estafas con criptomoneda; se le imputa el lavado de unos $ 400 millones de dólares, producto de la comercialización de…
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha arrestado y acusado a dos hombres de Massachusetts por supuestamente hacerse cargo de las cuentas de redes sociales de sus víctimas…
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) ha dado una orden de cese y desista a la Fundación Karatbit para que detenga inmediatamente los negocios no autorizados en…
El millonario desarrollador de juegos, Marc Merril, fue víctima del singapurense que robó identidades para utilizar la potencia de computación en la nube de Amazon Web Services y Google para…
La Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica (FSMA) ha realizado una actualización adicional a su lista negra de sitios web relacionados con criptomonedas asociadas con el fraude. El…
Un expatriado canadiense en Dubai ha sido arrestado por vender una criptodivisa fraudulenta y una gran cantidad de otros planes para hacerse rico rápidamente. Como informó Gulf News el 30 de octubre,…
Como sabemos, el ciberespacio tiene bastantes problemas de seguridad, y las criptomonedas no están exentas de estos problemas, puesto que han existido diversos hackeos, malwares, estafas y otros delitos a…
Michael Terpin, víctima del cambio de SIM, escribió una carta abierta al Presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC), Ajit Pai. En su carta, publicada…
El congresista brasileño Aureo Ribeiro, autor de un proyecto de ley que pretende regular el criptomercado brasileño, solicitó la apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria (PCI) para investigar el…
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos anunció la presentación de una demanda civil contra Circle Society, con sede en Nevada. Los demandados…
Jen McAdam, residente en Glasgow, afirma que los partidarios de la supuesta estafa de OneCoin están enviando sus amenazas de muerte, principalmente a través de Facebook. Amenazas de muerte denunciadas a la…
Litecoin (LTC) y otras altcoins se están volviendo cada vez más frecuentes entre los cripto”sextorsionistas” ya que les permiten evitar ser detectados más fácilmente, según una nueva investigación. De acuerdo…
Los ejecutivos del Banco de Irlanda (BOI) han optado por no testificar ante el Gobierno de Estados Unidos en los procesos penales relacionados con un esquema de lavado de dinero…
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el principal regulador financiero del Reino Unido, ha visto un aumento del 74% en las investigaciones relacionadas con criptomonedas en 2019 hasta ahora. Un…
El contrato inteligente de Ethereum (ETH) FairWin, recientemente acusado de ser el fraude de mayor crecimiento en Ethereum, se vació. De acuerdo con los datos de Etherscan, al cierre de esta…
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha ordenado a la supuesta empresa de criptomonedas Longfin que pague un total de USD…
Supuestamente, el mayor contrato de Ethereum en la industria, denominado FairWin, está poniendo en riesgo los fondos de los usuarios y continúa consumiendo una gran cantidad de gas en la…
Atlas Quantum, el exchange de criptomonedas brasileño y supuesto esquema piramidal, rechazó los plazos judiciales para resolver sus retiros retrasados de Bitcoin (BTC). Atlas Quantum puede constituir una pirámide financiera…
La división británica del exchange de criptomonedas Coinbase resolvió una batalla legal de dos meses con un hombre que perdió 80 Bitcoins (BTC) en un ataque de phishing por correo…