Um relatório divulgado pelo BuzzFeed cita que grandes bancos conhecidos mundialmente estão envolvidos na prática de lavagem de dinheiro. Além disso, uma das instituições denunciadas pelo site pode ter recebido…

Continue Reading

A facção Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizou uma exchange brasileira para lavar dinheiro com criptomoedas do narcotráfico internacional, de acordo com inquérito da Polícia Civil. Denunciado em uma reportagem…

Continue Reading

Um importante regulador financeiro da Rússia está desenvolvendo uma nova ferramenta de análise blockchain para rastrear criptomoedas importantes, como Bitcoin (BTC) e moedas de privacidade. O Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da…

Continue Reading

O Bitcoin e crimes conhecidos como pirâmides financeiras foram a temática explorada pelo webinar “Ilícitos com Criptoativos no Direito Brasileiro”. Promovido pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), o encontro…

Continue Reading